Tiempos de cambio en prevención del blanqueo

Fuente de la imagen: elaboración propia

Si eres follower de este sitio por textos como “El Derecho Penal contra el Blanqueo de Capitales”, “Canales específicos para denuncia del blanqueo”, “Prevención lavado de dinero en las ONGs”, “Se les llena la boca de prevención”, “En modo formación termino el año” o “Blanqueo y Secreto Profesional”, son prueba de ello. Igualmente, desde hace más de una década (2005) edito el sitio “Prevención del Blanqueo”. Pues bien, durante la tarde del sábado he estado repasando los apuntes sobre el tema, que tengo compendiado y que te dejé en “De blanqueo va la semana”, para preparar un tutorial de refuerzo o como complemento pedagógico didáctico a clases presenciales virtuales. Abajo te dejo insertado el tutorial. 

Se avecinan tiempos de cambio. En “Reciclándome en prevención blanqueo capitales”, te comentaba la intención del legislador español de transponer la Directiva (UE) 2018/843, junto a las novedades de la Directiva (UE) 2019/2177, con la finalidad de perfeccionar los mecanismos de prevención y mejorar la transparencia y disponibilidad de información sobre los titulares reales de las personas jurídicas y otras entidades sin personalidad que actúan en el tráfico jurídico, proponiéndose otras modificaciones y mejoras puntuales que se recogen en los estándares internacionales o son el resultado del diagnóstico que realizan las autoridades de aplicación de esta normativa. Fuente de la imagen: archivo propio.