Encuentro de personas expertas en blanqueo de capital

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Para la Agencia de la Unión Europea (UE) de la Cooperación en materia de Justicia Penal, Eurojust, el blanqueo de capitales es uno de los tres principales tipos de delitos por los que las autoridades nacionales solicitan cooperación judicial transfronteriza[1]. En 2022, la Agencia manejó 1.882 casos relacionados con el lavado de dinero[2]. Sin embargo, el blanqueo de capitales a menudo se combina con otras actividades delictivas organizadas a gran escala, como el tráfico de drogas, la trata de personas y la inmigración. contrabando.

En el sitio Prevención del Blanqueo, bajo el título “Reunión de expertos en Blanqueo de Capitales”[3], te informaba del primer gran encuentro de alto nivel de personas expertas en blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero) y recuperación de activos, que ha tenido lugar durante los días 19 y 20 de junio en su sede de Eurojust en la Haya. El objetivo de la reunión fue reunir al grupo más amplio de especialistas para desarrollar un enfoque común para enfrentar el creciente delito de lavado de dinero y mejorar la recuperación de activos.

El encuentro congregó a fiscales especializados en recuperación de activos y en la lucha contra el blanqueo de capitales y la recuperación de activos de la UE y países con fiscales de enlace en Eurojust. Además, participaron representantes de la Comisión Europea (CE), otras agencias y organismos de la UE, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Red CARIN o la Interpol. También, participaron expertos en criptomonedas, así como representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera y del Grupo Egmont.

Los participantes informaron sobre las lecciones aprendidas de las investigaciones y los enjuiciamientos, discutiendo los diversos desafíos legales y las mejores prácticas con respecto a la recuperación de activos delictivos, en particular en vista del Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de órdenes de congelamiento y decomiso y el Acuerdo de Comercio y Cooperación. entre la UE y el Reino Unido[4]. Se prestó especial atención a la dimensión de las criptomonedas en el ámbito de la recuperación de activos y el blanqueo de capitales[5].

Finalmente, se apoyó la creación de un grupo de discusión dedicado al blanqueo de capitales y a la recuperación de activos, promovido por la propia Eurojust, con la finalidad de aumentar la cooperación interinstitucional nacional y transfronteriza entre el poder judicial, las fuerzas del orden y otros actores involucrados en la lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de activos obtenidos de forma delictiva, aumentando la eficiencia. Fuente de la información: Eurojust. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] A través de Eurojust.

[2] De los cuales 690 se abrieron en 2022.

[3] Velasco Carretero, Manuel. Reunión de expertos en Blanqueo de Capitales. Sitio Prevención del Blanqueo. 2023. Visitado el 24/06/2023.

[4] Los debates fueron oportunos en el contexto de las actuales propuestas de la Comisión Europea en el ámbito del blanqueo de capitales, la recuperación de activos y la infracción de las medidas restrictivas de la Unión.

[5] Los participantes subrayaron la importancia de tener enfoques comunes e intercambiar experiencias con regularidad.