¿Conoces la Base de Datos de Titular Real?

Fuente de la imagen: geralt en pixabay

Entiende el Consejo General del Notariado de mi país (CGN), que el dinero ilícito es muy difícil de localizar porque se oculta tras una maraña de sociedades y un enjambre de testaferros u hombres de paja, dificultando al máximo descubrir quién es el titular real de esas sociedades y el dueño, por tanto, del dinero o del patrimonio[1]. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en España, señaló que la información sobre la titularidad real de las sociedades españolas está a disposición de las autoridades competentes con facilidad y rapidez a través del Índice Único Informatizado del CGN. La Base de Datos de Titular Real del Notariado fue presentada en sociedad en 2017 por el CGN e identifica a los titulares reales de más de 2.200.000 sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos.

Según el CGN, la existencia de esta base[2] permite a las autoridades competentes en la materia conocer quiénes son las personas que ocultan dinero o propiedades ilícitas tras una maraña de sociedades fantasmas y testaferros. La información contenida en ella procede del Índice Único Informatizado notarial, que es la piedra angular de los servicios de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y del fraude fiscal, del colectivo notarial. Recientemente, se ha suscrito un acuerdo entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el CGN para que la Comisión pueda acceder a información de las bases de datos notariales de Titular Real y de Personas con Responsabilidad Pública[3], garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos[4]. Fuente de la información: CGN y CNMV. Fuente de la imagen: geralt en pixabay.

______________________________

[1] De hecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lleva más de 17 años luchando para que los 34 países que lo integran sean capaces de identificar a los titulares reales de sus millones de empresas.

[2] El uso de esta Base de Datos de Titular Real está regulado en el artículo 9.6 del Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo.

[3] Habilitándose una plataforma desde la que se canalizarán los requerimientos de información de la CNMV.

[4] Que serán exclusivamente utilizados por la CNMV para llevar a cabo sus funciones de supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos.